近期，农发行平邑县支行按照银保监分局及上级行要求和工作部署，扎实推进“行业规范建设深化年”活动。
一、组织全面风险管理排查工作。根据工作部署，5月中旬市行组织开展了对平邑县支行的现场督导及风险排查。此次排查工作坚持“突出重点、兼顾一般”的原则，平邑县支行将以此次排查为契机，举一反三，以问题为导向，夯实全面风险管理水平，将风险防控措施真正落到实处。
二、扎实组织开展对公账户风险排查。根据《山东银保监局办公室关于转发<防范出租出售银行对公账户涉嫌洗钱风险>案情通报的通知》（鲁银保监办通〔2020〕39号）及上级行要求，平邑县支行组织会计结算部骨干力量在认真学习案情通报的基础上，扎实组织开展了对公账户风险排查，重点排查了异地开户、休眠测试、无法联系、过渡明显、夜间交易、经营异常等可疑客户。同时，强化员工行为管理，加强日常监测和分析，切实防范案件风险和隐患。
三、继续清理存量档案，规范档案管理工作。根据上级行关于档案清销工作部署，平邑县支行档案管理人员积极落实此项工作，加班加点整理存量档案，明确需要清销的存量档案，按时上报工作进度，确保工作有序实施、扎实推进，保质保量完成清销任务。
四、进一步做好打击涉黑洗钱犯罪、反恐怖及扫黑除恶相关工作。按照前期下发的《辖区银行保险行业打击涉黑洗钱犯罪专项行动方案》，平邑县支行认真履行反洗钱和反恐怖融资义务，积极开展打击涉黑洗钱犯罪、反恐怖及扫黑除恶相关工作。（吴婷婷 王松岩）
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