为提升反洗钱现代治理能力与效能,促进基层反洗钱队伍建设,增强员工反洗钱意识和能力,11月23日,农发行郴州市分行组织开展“反洗钱现代治理能力与效能提升工作--反洗钱知识宣讲”专题视频讲座,该行分管行领导从反洗钱法律体系以及金融机构义务的角度,结合社会实际案例,为市县两级农发行上了一堂生动、务实的反洗钱知识讲座,大家从讲座中提升了反洗钱技能,思想得到了启发。
图为农发行郴州市分行纪委书记、副行长李能祥进行反洗钱知识讲解
该行分管领导从我国反洗钱法律法规体系及重要制度、当前反洗钱工作形势和金融机构反洗钱义务、典型洗钱犯罪案例、农发行反洗钱工作要求、进一步加强反洗钱日常工作等五个方面进行讲解,详细阐述了反洗钱重要法律依据,解析了当前反洗钱形势和金融机构反洗钱义务,并结合反洗钱典型案例,警示每一名反洗钱岗员工要充分认识洗钱行为的危害和特征。同时要求各职能部门扎实做好客户身份识别、客户洗钱风险等级管理、大额和可疑交易报告执行、反洗钱宣传与培训等各项反洗钱日常工作,切实将反洗钱能力提升同全行风险控制水平提升结合起来,为全行高质量健康发展提供有力保障。
通过此次宣讲,全行员工更加深刻认识到当前金融机构反洗钱工作面临的紧迫形势,明确了反洗钱的工作重点、要求和防范举措。下一步,该行将进一步开展好反洗钱宣传工作,密切结合当前重点、热点洗钱案例,针对不同社会群体和公众持续开展有针对性的、形式多样的宣传活动,扩大群体参与范围,提升宣传效果,推进反洗钱工作质量有效提升。(朱雅情)
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